證券代碼：002102證券簡稱：冠福家用編號：2011-031
福建冠福現(xiàn)代家用股份有限公司第三屆董事會第二十八次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
福建冠福現(xiàn)代家用股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十八次會議于2011年7月17日下午13:00時在福建省德化縣土坂村冠福工業(yè)園本公司董事會議室以現(xiàn)場會議方式召開。本次會議由公司董事長林福椿先生召集和主持，會議通知已于2011年7月4日以專人送達(dá)、傳真、電子郵件等方式送達(dá)全體董事、監(jiān)事及高級管理人員。本次會議應(yīng)到董事九人，實際出席會議的董事九人，公司監(jiān)事、高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
經(jīng)與會董事認(rèn)真研究和審議，本次會議以舉手表決方式逐項表決通過了以下決議：
一、以9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過《關(guān)于向上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司福州分行申請不超過6,750萬元人民幣綜合授信額度的議案》。
2010年11月30日，公司第三屆董事會第二十四次會議審議通過《關(guān)于向上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司福州分行申請不超過5,000萬元人民幣授信額度的議案》，公司董事會同意公司向上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司福州分行（以下簡稱“授信銀行”）申請 5,000 萬元人民幣的綜合授信額度，用于辦理流動資金貸款、開立銀行承兌匯票等。經(jīng)公司與授信銀行研究，公司董事會決定將上述綜合授信額度提高至不超過6,750萬元人民幣。具體內(nèi)容如下：
為了滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展對資金的需求，公司向授信銀行申請不超過6,750萬元人民幣的綜合授信額度，用于辦理流動資金貸款、開立銀行承兌匯票等，具體授信業(yè)務(wù)品種及金額以公司與授信銀行所簽訂的相關(guān)業(yè)務(wù)合同為準(zhǔn)，授信期限為一年（以授信銀行同意的為準(zhǔn)）。上述授信額度由本公司的子公司上海五天實業(yè)有限公司和公司的大股東林福椿夫婦、林文昌夫婦、林文洪夫婦、林文智夫婦提供擔(dān)保。
公司董事會同意授權(quán)公司法定代表人林福椿先生和總經(jīng)理林文智先生簽署與本次申請授信額度相關(guān)的法律文件并辦理其他相關(guān)具體事宜，上述兩位受托人簽署的各項合同等文書均代表公司董事會及公司意愿，對公司均具有法律約束力；授權(quán)期限為一年。
二、以9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過《關(guān)于終止成都投資項目的議案》。
為了完善公司的產(chǎn)業(yè)布局，經(jīng)公司于2008年2月17日召開的2008年第一次臨時股東大會審議通過，同意公司在成都市雙流縣地區(qū)投資建立創(chuàng)意設(shè)計產(chǎn)業(yè)孵化園（主要從事物流、商貿(mào)、區(qū)域總部結(jié)算中心、科研、家用品、酒店用品、辦公用品銷售中心、分銷配送等），投資項目規(guī)模為：項目凈用地 163 畝（以最終實際測量為準(zhǔn)），建設(shè)周期2年，總投資5.2億元人民幣，并就該項目所需土地事宜與成都市雙流縣人民政府進(jìn)行洽談及簽署《投資協(xié)議書》。公司就上述項目的實施已在成都投資設(shè)立全資子公司成都明發(fā)商務(wù)城建設(shè)有限公司（以下簡稱“成都明發(fā)”），并經(jīng)公司于2010年2月7日召開的2010年第一次臨時股東大會審議通過。目前公司持有成都明發(fā)100%的股權(quán)，成都明發(fā)注冊資本及實收資本均為3,300萬元，注冊地址為四川省成都市雙流縣，經(jīng)營范圍為：日用及工藝美術(shù)陶瓷制品、竹、藤、棕、草工藝美術(shù)品、紙制品、家用塑料制品、玻璃制品、不銹鋼制品的銷售；陶瓷制品原輔材料的銷售；倉儲；對外貿(mào)易；商務(wù)信息咨詢、企業(yè)管理信息咨詢；工業(yè)設(shè)備的技術(shù)研究開發(fā)；計算機技術(shù)研究開發(fā)；日用品、文化體育用品及器材、建材及化工產(chǎn)品（不含危險品）、五金交電及電子產(chǎn)品、針紡織品的銷售。（以上經(jīng)營范圍涉及許可經(jīng)營項目的，應(yīng)在取得有關(guān)部門的許可后方可經(jīng)營）
在2008年5月“汶川大地震”發(fā)生后，四川省各級政府的主要精力都投入到抗震救災(zāi)工作中，公司和雙流縣人民政府都實質(zhì)推遲了上述項目的投資、建設(shè)進(jìn)度；隨之而來的全球性金融風(fēng)暴更使公司在資金方面遭受到前所未有的壓力�；谏鲜鰧嶋H情況，經(jīng)對該項目的經(jīng)營、運作風(fēng)險進(jìn)行重新評估后，公司認(rèn)為成都項目投資規(guī)模較大，項目的后續(xù)投資建設(shè)及經(jīng)營將拖累公司整體的資金運作，使公司遭受更大的資金風(fēng)險。截止目前，公司累計對成都項目投資資金為43,487,206.52元（其中，土地出讓金42,543,800.00元，在建工程943,406.52元）。為保證公司日常經(jīng)營的資金安全，充實公司的現(xiàn)金流，公司董事會同意公司終止成都項目的投資、建設(shè)。具體方案為：公司擬通過轉(zhuǎn)讓所持有的成都明發(fā)全部股權(quán)的方式終止該項目，并收回公司在成都項目上的前期投入，股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款不得低于公司前期投資的總金額，自公司收到成都明發(fā)的全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款之日徹底終止成都投資項目。
公司將按照上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓原則，在股東大會審議通過本議案后積極尋找意向收購方，盡快轉(zhuǎn)讓成都明發(fā)的全部股權(quán)。
公司董事會提請股東大會授權(quán)公司副董事長林文昌先生全權(quán)代表本公司處理上述項目終止事宜，包括但不限于與意向收購方協(xié)商、簽訂、執(zhí)行與成都明發(fā)股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜有關(guān)的協(xié)議、決議等一切法律性文件并辦理相關(guān)手續(xù)。
本議案經(jīng)公司董事會審議通過后，尚需提請公司股東大會審議。
三、以9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過《關(guān)于終止沈陽投資項目的議案》。
為了完善公司在東北的產(chǎn)業(yè)布局，經(jīng)公司于2008年2月17日召開的2008年第一次臨時股東大會審議通過，同意公司在沈陽蒲河新城（沈北開發(fā)大道南側(cè)、鴨綠江西側(cè)）征地約232畝用于設(shè)立公司東北家用品分銷管理中心，項目建設(shè)內(nèi)容是創(chuàng)意傳媒產(chǎn)業(yè)大廈、家用品分銷行政辦公大樓、東北運營總部、包裝、印刷車間、產(chǎn)品展示銷售中心、倉儲車間、物流中心、員工宿舍及其他附屬用房，項目總投資10.5億元人民幣（幣種下同），建設(shè)時限為2-3年，并就該項目所需土地事宜與沈陽市蒲河新城管理委員會簽署《投資協(xié)議書》。
上述協(xié)議簽訂后，沈陽市蒲河新城管理委員會基于當(dāng)?shù)匕l(fā)展規(guī)劃考慮，用其他位置的地塊將公司原計劃購置的地塊予以置換。公司認(rèn)為上述地塊的置換導(dǎo)致該投資項目增加了不確定性因素；同時隨之而來的全球性金融風(fēng)暴更使公司在資金方面遭受到前所未有的壓力。基于上述實際情況，經(jīng)對該項目的經(jīng)營、運作風(fēng)險進(jìn)行重新評估后，公司認(rèn)為沈陽投資項目的實施將拖累公司整體的資金運作，使公司遭受更大的資金風(fēng)險。
在沈陽市蒲河新城管理委員會將公司原計劃購置的地塊予以置換后，公司已暫停了繼續(xù)對該投資項目的后續(xù)投資（公司對沈陽項目的投資只預(yù)付土地定金459.36 萬元），且向當(dāng)?shù)卣块T申請收回了前期已預(yù)付的土地定金。鑒于目前公司在資金方面仍存在較大壓力，且沈陽投資項目仍存在眾多不確定因素，公司董事會同意公司徹底終止沈陽項目的投資，同意公司與沈陽市蒲河新城管理委員會就投資協(xié)議的終止及后續(xù)事宜簽訂終止協(xié)議，終止沈陽投資項目。
本議案經(jīng)公司董事會審議通過后，尚需提請公司股東大會審議。
四、以9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過《關(guān)于召開2011年第三次臨時股東大會的議案》。
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特此公告！
福建冠福現(xiàn)代家用股份有限公司
董 事 會
二一一年七月十九日
