江蘇高淳陶瓷股份有限公司2009年度股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　江蘇高淳陶瓷股份有限公司2009年度股東大會于2010年3月18上午10時在公司會議室召開。出席會議的股東及股東代理人13人，代表股權數(shù)30390893股，占公司總股本的36.14％，符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。大會對以下議案進行了審議和表決：

　　1、公司2009年年度報告全文及摘要。

　　經(jīng)有表決權的股東表決，同意該議案的股數(shù)30390893股，占有表決權總股數(shù)的100％，0股反對，0股棄權。

　　2、公司2009年度董事會工作報告。

　　經(jīng)有表決權的股東表決，同意該議案的股數(shù)30390893股，占有表決權總股數(shù)的100％，0股反對，0股棄權。

　　3、公司2009年度監(jiān)事會工作報告

　　經(jīng)有表決權的股東表決，同意該議案的股數(shù)30390893股，占有表決權總股數(shù)的100％，0股反對，0股棄權。

　　4、公司2009年度財務決算報告及2010年度財務預算報告

　　經(jīng)有表決權的股東表決，同意該議案的股數(shù)30390893股，占有表決權總股數(shù)的100％，0股反對，0股棄權。

　　5、公司2009年度利潤分配方案

　　經(jīng)審計公司2009年度凈利潤為-39,500,820.14元，加上年初未分配14,510,767.24元，可供股東分配的利潤為-24,990,052.90元。由于公司2009年度經(jīng)營虧損，2009年公司利潤分配的方案為：不分配。

　　經(jīng)有表決權的股東表決，同意該議案的股數(shù)30390893股，占有表決權總股數(shù)的100％，0股反對，0股棄權。

　　6、關于續(xù)聘會計師事務所的議案。

　　續(xù)聘立信大華會計師事務所有限公司為2010年度財務報告審計機構，授權董事會確定相關費用。

　　經(jīng)有表決權的股東表決，同意該議案的股數(shù)30390893股，占有表決權總股數(shù)的100％，0股反對，0股棄權。

　　7、關于同意鄭東先生辭去董事職務的議案。

　　經(jīng)有表決權的股東表決，同意該議案的股數(shù)30390893股，占有表決權總股數(shù)的100％，0股反對，0股棄權。

　　8、關于同意周玉明先生辭去董事職務的議案。

　　經(jīng)有表決權的股東表決，同意該議案的股數(shù)30390893股，占有表決權總股數(shù)的100％，0股反對，0股棄權。

　　9、關于選舉郁蔚銘先生為公司董事的議案。

　　經(jīng)有表決權的股東表決，同意該議案的股數(shù)30390893股，占有表決權總股數(shù)的100％，0股反對，0股棄權。

　　10、關于選舉朱炳元先生為公司董事的議案。

　　經(jīng)有表決權的股東表決，同意該議案的股數(shù)30390893股，占有表決權總股數(shù)的100％，0股反對，0股棄權。

　　本次股東大會經(jīng)江蘇世紀同仁律師事務所律師現(xiàn)場見證，出具的法律意見書認為：本次股東大會的召集和召開程序符合法律、法規(guī)和《上市公司股東大會規(guī)則》及公司《章程》的規(guī)定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；會議的表決程序、表決結果合法有效。本次股東大會形成的決議合法、有效。

　　特此公告。

　　江蘇高淳陶瓷股份有限公司

　　2010年3月18日